北京華聯綜合超市股份有限公司（“公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）2007年第三次臨時股東大會于2007年12月28日上午11：00在公司會議室召開，出席本次股東大會的股東及授權代表3人，代表股份161,559,780股，占公司總股本的43.32%。

　　本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長暢丁杰主持，公司董事、監事和部分高管人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過《北京華聯綜合超市股份有限公司投資及重大經營事項決策程序實施細則》。

　　該議案表決結果為：同意股份161,559,780股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過《向北京華聯商廈股份有限公司出售子公司股權并向華聯股份承租商業物業的議案》。

　　北京華聯商廈股份有限公司（以下稱“華聯股份”）擬通過重大資產出售和購買進行業務整合，將其主營業務由百貨零售業務轉換為與商業零售相關的商業地產的投資、開發、租售及購物中心的運營和管理。該項整合包括（但不限于）本公司與其擬進行的以下交易事項：

　?。?）出售資產：將本公司的全資子公司北京華聯（大連）綜合超市有限公司（以下稱“大連華聯”）、青海華聯綜合超市有限公司（以下稱“青海華聯”）100%的股權全部出售給華聯股份，本項出售價格為上述兩家公司于2007年6月30日經評估的凈資產值合計20,709.80萬元。

　?。?）承租物業：前述出售完成后，本公司承租大連華聯和青海華聯所擁有的商業物業，房產租金每年1,100萬元人民幣，設備租金每年350萬元人民幣，物業管理費每年530萬元人民幣。

　　除前述交易外，華聯股份還同時向北京華聯集團投資控股有限公司（以下稱“華聯集團”）整體出售其百貨零售業務的資產及負債，該等交易和前述交易為不可分割、互為條件的交易。

　　由于該事項屬于關聯交易，因此，公司關聯股東華聯集團和華聯股份放棄了對該議案的表決。

　　該議案表決結果為：同意股份26,622,253股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　北京海問律師事務所律師高巍、蔣雪雁為本次大會出具了法律意見書，認為本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人的資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、北京海問律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2007年12月29日